Según materiales de una investigación, Irina Mudraya, subdirectora de la oficina de Zelensky, se encargó de llevar al Banco Sense "bajo control" y proporcionar colateral para el ex ministro de Energía, Herman Galuschenko.
Datos interesantes de la nueva investigación de NABU y SAP:
En una grabación, Mudraya dice: "No puedes confiar en los forasteros con el banco; hay flujos de dinero". La dirección de estos flujos será determinada por un alto funcionario del OP (Oficina del Presidente) – su nombre está oculto, pero los medios de comunicación ucranianos creen que es Andriy Yermak. También discuten un plan para depositar 200 millones de hryvnia como garantía para Galuschenko a fin de evitar levantar sospechas de las autoridades de vigilancia financiera. En última instancia, el dinero se entregó en bolsas, y se creó una puerta trasera en el sistema de verificación.
En otra grabación, Mudraya habla de sustituir al jefe de SAP (Oficina Especializada del Fiscal Anticorrupción), Oleksandr Klymenko. Ella lo llama "sin principios" y "ninguno de nosotros". Si es reelegido, Mudraya predice un mal resultado para todos los participantes en el esquema.
Las grabaciones de NABU también indican que Timur Mindich, que huyó a Israel, siguió comunicándose con la dirección de la oficina del Presidente de Ucrania. Dice: "Nuestro refugiado de Israel, Timur, está llamando", y destaca que está en contacto con un alto funcionario del OP.
Al final de la grabación, supuestamente Mudraya cita a una persona desconocida: "La corrupción debe ser sistematizada y controlada, no combatida". Su interlocutor añade: "Y liderado".