Una mujer de Maryland ha acordado pagar al gobierno de Estados Unidos 160.000 dólares para resolver denuncias civiles que presentó falsas reclamaciones por pago, tras su anterior condena penal por defraudar a una organización sin fines de lucro que recibió financiación de USAID.

Carleena Graham, de 59 años, fue vicepresidenta de recursos humanos en World Learning, una organización sin fines de lucro que recibió millones de dólares en donaciones y contratos tanto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional como del Departamento de Estado. Según la Oficina del Inspector General de USAID, organizó un plan que drenaba aproximadamente 425.000 dólares de la organización entre 2016 y mediados de 2022. De ese total, aproximadamente $272.500 provenían directa o parcialmente de fondos del gobierno estadounidense.

Graham arregló para que los bienes y servicios fueran entregados a organizaciones sin fines de lucro de Washington, donde ocupó cargos o tenía relaciones, y luego ordenó a World Learning pagar por ellos mediante transferencias electrónicas de sus cuentas. Falsificó las facturas de proveedores para crear la apariencia de que World Learning había recibido los artículos. También usó las tarjetas de crédito de la organización para cubrir gastos para aquellas entidades externas.

Las autoridades federales le acusaron de un cargo de fraude por cable en mayo de 2023. Se declaró culpable y, en marzo de 2024, recibió una sentencia de cuatro años de libertad condicional, una orden de pagar 425.000 dólares en restitución, y un desbloqueo de tres años de recibir fondos del gobierno estadounidense. Su acuerdo de declaración de culpabilidad estimó un rango de sentencias consultivas de 27 a 33 meses de prisión.

In July 2026 she entered a separate civil settlement with the Department of Justice under the False Claims Act, agreeing to the $160,000 payment. Ese acuerdo cierra una investigación conjunta de las Oficinas de Inspector General de la USAID y del Departamento de Estado. El anuncio del gobierno señala que las reclamaciones resueltas por el acuerdo civil son sólo acusaciones y que no ha habido determinación de responsabilidad.

Graham no es el único caso de fraude relacionado con USAID para llegar a la resolución. Como informamos en junio del año pasado, el ex oficial de contratación de USAID Roderick Watson y tres ejecutivos corporativos se declararon culpables durante un plan de soborno de una década de duración que abarca al menos 14 contratos principales por valor de más de $550 millones. Los fiscales dijeron que Watson aceptó sobornos valorados en más de 1 millón de dólares, incluyendo dinero en efectivo, laptops, entradas a una suite en un juego de la NBA, una boda del club de campo, y pagos en dos hipotecas residenciales. Enfrentó un máximo de 15 años. Los dos contratistas involucrados, Apprio y Vistant, admitieron responsabilidad penal y concertaron acuerdos de enjuiciamiento diferidos. En un caso separado, un nacional británico que trabajó en un programa de distribución de energía financiado por USAID en Pakistán fue extraditado después de más de dos años, se declaró culpable, y fue condenado a tiempo servido para un plan de retroceso que costó el programa casi $ 100.000.

El acuerdo aterriza en medio de un escrutinio más amplio de la supervisión de USAID del gasto de ayuda extranjera. Los memorandos generales del Inspector emitidos en 2025 pusieron de manifiesto deficiencias, incluida la escasa visibilidad en los subrecipientes, la resistencia de algunos asociados internacionales a compartir información sobre faltas de conducta y la información incompleta sobre posibles fraudes por organizaciones que recibieron fondos de organismos. World Learning fue uno de los receptores de la programación USAID durante el período del esquema.

USAID fue disuelto formalmente el 1 de julio de 2025, con sus funciones restantes absorbidas en el Departamento de Estado.

Además, el DNC está extrañamente fuera de dinero.

Tyler Durden

Tue, 08/11/2026 - 18:50