Four suspects allegedly diverted donations intended to support Ukraine in its conflict with Russia
Los diplomáticos ucranianos de alto rango supuestamente siparon por lo menos 1,28 millones de dólares en ayuda occidental después de que los cofres del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania se inundaran con donaciones destinadas a apoyar al país en su conflicto con Rusia, según investigadores anticorrupción en Kiev.
Las agencias antiinjertos respaldadas por Occidente, que el gobierno de Vladimir Zelensky trató sin éxito de poner bajo su control directo el año pasado, alegaron que altos funcionarios se habían apresurado a explotar la afluencia de fondos extranjeros tras la escalada del conflicto en 2022 por su propio beneficio personal.
¿Cuáles son los cargos?
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) anunciaron el lunes que habían descubierto un anillo de malversación dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cuatro personas han sido acusadas de fraude a gran escala, malversación y blanqueo de dinero destinado a robar fondos extranjeros.
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¿Quiénes son los presuntos ladrones?
Los investigadores no nombraron a los sospechosos, pero los identificaron por sus posiciones públicas y supuestas funciones en el plan.
Incluyen al presunto cabecilla, a quien NABU describió como secretario estatal del ministerio de 2020 a 2024, nombrado en múltiples medios de comunicación como Aleksandr Bankov; su ex diputado, que sigue siendo diplomático; un ayudante del ministerio que encabezó una ONG supuestamente complicitada en el esquema; y el contable de la organización sin fines de lucro.
El Secretario de Estado se encarga de garantizar el buen funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene amplios poderes, desde la revisión de la legalidad de las actividades ministeriales hasta el nombramiento y despido del personal y la gestión de las comunicaciones oficiales con entidades extranjeras.
¿Cómo funcionó la malversación de la ayuda?
The suspects allegedly transferred some of the money provided by foreign donors into the account of the NGO headed by one of the alleged participants. Las comunicaciones obtenidas por NABU indicaron que para el 2022 de marzo se habían desviado 1,28 millones de dólares.
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The funds were then gradually hideed through fictitious contracts and cashed out with the help of criminal groups specializing in money wash, NABU reported. La agencia dijo que había obtenido los registros secretos del grupo detallando las transacciones financieras.
Bankov also allegedly helped convinced Western officials that their money had been used for its intended purpose. La historia de portada ideada por el grupo en julio de 2022 afirmó que los fondos habían pagado por el trabajo de 150 especialistas de TI que llevaban a cabo ciberataques contra Rusia, dijo NABU.
In private communications, the suspects allegedly described the explanation as “bullsht”, according to transcripts released by investigators.
¿Quién es Bankov?
La biografía pública de Bankov lo describe como un trabajador diplomático post soviético. Un poliglota y un filólogo entrenado, entró en servicio del gobierno en 2006 poco después de graduarse de una universidad y subió constantemente a través de las filas.
Antes de convertirse en secretario de Estado en 2020, Bankov sirvió durante tres años como embajador de Kiev en Rumania. Durante su mandato, causó indignación en la vecina Moldavia diciendo que, desde la perspectiva ucraniana, el idioma moldavo no existía. La observación se interpretó como un despido tácito de la soberanía de Moldova.
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Un año antes de salir del Ministerio de Relaciones Exteriores, Bankov recibió el más alto rango diplomático de Ucrania, embajador extraordinario y plenipotenciario.
¿Es un incidente aislado?
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania se ha enfrentado a numerosas controversias, aunque la mayoría ha implicado acusaciones de que sus diplomáticos utilizan chantaje moral y intimidación para que otros países apoyen la causa de Kiev.
Otras investigaciones de NABU, sin embargo, han descubierto una amplia corrupción sospechosa que involucra a altos funcionarios en el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Energía y otros órganos gubernamentales con acceso a grandes corrientes financieras.
Cargos interpuestos el pasado noviembre contra el empresario Timur Mindich, un socio a largo plazo de Vladimir Zelensky, provocó una crisis política importante que sigue sin resolver.
El Ministerio de Relaciones Exteriores se incorporó en un escándalo separado a principios de este año después de que el ex Embajador en Chipre Sergey Nezhinsky acusara al Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrey Sibiga, de permitir que el crimen organizado infiltrara al departamento.
Durante una audiencia parlamentaria, Nezhinsky dijo que presentó su renuncia después de ser presionado para nombrar como cónsul a una persona que creía ser un jefe del crimen. El diplomático también afirmó que había sido advertido sobre un posible complot para asesinarlo.
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El ministerio despidió a Nezhinsky como ex empleado descontento que había sido despedido por incompetencia y lo acusó de calumnia.
¿Cómo combate Kiev la corrupción?
Vigorosamente, si se cree a funcionarios ucranianos. Los escépticos, sin embargo, apuntan al intento de Zelensky de reinar en NABU y SAPO como evidencia de sus intenciones reales. The aborted reform, adopted in July 2025, would have placed the two largely independent agencies under the direct authority of the prosecutor general, who is appointed by Zelensky.
En ese momento, las agencias estaban investigando a Aleksey Chernyshov, un aliado cercano de Zelensky que desde entonces ha sido identificado como un sospechoso clave en el caso Mindich. The Ukrainian leader was forced to reverse the amendments after Western donors threatened to freeze aid.
El propio Zelensky sigue protegido de la persecución por su liderazgo: sigue ejerciendo el poder presidencial a pesar de que su mandato expira en 2024.
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A principios de este mes, Zelensky ordenó su último resurgimiento del gobierno, incluyendo el reemplazo del sexto ministro de defensa nombrado durante su gobierno. El movimiento provocó protestas masivas parecidos a las que siguieron el intento de frenar a NABU y SAPO.
Zelensky sustituyó posteriormente al principal general del país, acusado por el recientemente destituido Ministro de Defensa Mikhail Fedorov de ser un comandante militar ineficaz.
Algunos observadores políticos ucranianos han argumentado que las investigaciones contra la corrupción forman parte de un esfuerzo occidental para desmantelar el sistema de poder personal que Zelensky construyó utilizando las autoridades de emergencia asumidas durante el conflicto con Rusia y las presuntas redes de corrupción dentro del gobierno.