Autorizado por Owen Evans vía The Epoch Times,
El Departamento del Tesoro finalizó el martes una norma que exime permanentemente a las empresas y particulares de informar sobre la propiedad beneficiosa a las autoridades, revistiendo los requisitos de la Ley de Transparencia Corporativa de Biden-era.
El secretario del Tesoro Scott Bessent testifica ante el Comité Senatorial de Asignaciones en Washington el 3 de junio de 2026. Madalina Kilroy / The Epoch Times
"La acción de hoy es una victoria para el sentido común y las pequeñas empresas estadounidenses", dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent en una declaración el 11 de agosto.
"El presidente [Donald] Trump prometió cortar la cinta roja, y esta regla final entrega. El Tesoro está eliminando un requisito de presentación de informes oneroso para millones de propietarios de negocios que tienen derecho sin comprometer nuestra seguridad nacional".
Las reglas originales, implementadas bajo la administración de Biden, habían aplicado a decenas de millones de empresas en su mayoría pequeñas.
La Ley de Transparencia Corporativa (CTA) es la ley 2021 que exige que las empresas de conchas divulguen a los propietarios, y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento de Tesoro (FinCEN) es el ejecutor.
La nueva política significa que las empresas estadounidenses y los individuos estadounidenses ya no tienen que decirle a FinCEN que los posee.
Sin embargo, las empresas extranjeras informantes tendrán que revelar información de propiedad beneficiosa para las personas extranjeras, según el departamento en una declaración.
El Departamento del Tesoro dijo que FinCEN también eliminará la información reportada anteriormente por los estadounidenses de la base de datos de información de propiedad beneficiosa del gobierno.
FinCEN había implementado anteriormente normas que exigían a ciertas empresas reportar datos de propiedad beneficiosos como parte de los esfuerzos de lucha contra la corrupción y contra el blanqueo de dinero respaldados por legisladores y el Departamento del Tesoro bajo el ex Presidente Joe Biden.
El último movimiento adopta las exenciones establecidas en la regla final provisional emitida en marzo de 2025, parte de un impulso más amplio por la administración Trump. En ese momento, el Tesoro anunció que no aplicaría el CTA contra "ciudadanos estadounidenses, empresas nacionales de reportaje o sus propietarios beneficiosos".
Bajo el esquema de información de propiedad beneficiosa, las pequeñas empresas tuvieron que presentar información personal sobre sus propietarios beneficiosos, incluyendo nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información de un pedazo de identificación como la licencia de conducir.
"Teniendo una base de datos centralizada de información de propiedad beneficiosa eliminará vulnerabilidades críticas en nuestro sistema financiero y nos permitirá enfrentar el flagelo de la financiación ilícita habilitada por estructuras corporativas opacas", dijo la entonces Secretaria de Hacienda Janet Yellen en un comunicado sobre ello en 2024.
Las estimaciones sugirieron que el requisito de presentación de informes se hubiera aplicado a aproximadamente 32 millones de empresas, incluidas empresas y sociedades de responsabilidad limitada.
El incumplimiento habría venido con penas considerables.
Las empresas y sus propietarios enfrentan penas civiles de hasta $591 por cada día que no presentaron. También podrían haber sufrido $10,000 en multas criminales y enfrentados a hasta dos años de prisión si los reguladores descubrieran que las empresas presentaron información falsa o no presentaron, corrigieron, o actualizaron informes de información de propiedad beneficiosa.
En mayo, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos (GAO) publicó un informe que recomendó que el Tesoro determinara posibles medidas para hacer frente a los riesgos planteados por la empresa nacional de presentación de informes y las exenciones de personas de los Estados Unidos.
"Los actores implicados utilizan frecuentemente estructuras corporativas como las compañías de conchas para lavar ganancias criminales. Estas estructuras pueden explotarse porque permiten que las identidades de las personas que se benefician o controlan de ellas se oculten de las fuerzas del orden", dijo.
También dijo que el Congreso y la aplicación de la ley deben proporcionar "información altamente útil que aborde estos riesgos".
La Senadora Elizabeth Warren (D-Mass.), la máxima Demócrata en el Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, dijo que revertir los requisitos de presentación de informes aumentó el riesgo de actividad delictiva organizada.
"Esto es un regalo para los cárteles, criminales y adversarios estadounidenses que explotan a las compañías de conchas para pasar millones a través de nuestro sistema financiero", dijo en un puesto del 11 de agosto en X.
"El Secretario Bessent debe testificar ante el Congreso para explicar su decisión de poner en riesgo nuestra seguridad nacional".
Andrew Moran y Reuters contribuyeron a este informe.
Tyler Durden
Thu, 08/13/2026 - 12:40