Autorizado por Owen Evans vía The Epoch Times,
Capital Uno pidió a un juez que desestimara una demanda presentada por el Donald J. Trump Revocable Trust, parte de la Organización Trump, alegando que el bancarrote de cientos de cuentas vinculadas a Trump de 2021, siguió una revisión interna contra el blanqueo de dinero y no la discriminación política que alegan los demandantes.
El presidente Donald Trump se prepara para abordar la Fuerza Aérea Uno en el aeropuerto municipal de Morristown en Morristown, N.J., el 2 de agosto de 2026. Anna Moneymaker/Getty Images
In a motion to dismiss filed on July 31 in the U.S. District Court for the Southern District of Florida before Judge Roy Altman, Capital One said the accounts were terminated after a review by anti-money-wash experts.
La presentación dijo que "las acusaciones de documentos y demandantes aclaran que Capital One cerró las cuentas de los demandantes por razones anti-lavado de dinero".
"Los cierres fueron el resultado de meses de análisis y una cuidadosa revisión por el equipo de AML de Capital One de acuerdo con las políticas bancarias y la orientación regulatoria", añadió.
Capital Uno dijo en la presentación de que las alegaciones de la Organización Trump de pretextos políticos eran "misguidas" y "basadas en citas de cereza sin apoyo por el contexto completo" de documentos presentados a la corte.
No acusó a la Organización Trump de lavado de dinero.
El caso, presentado en 2025, se centra en la decisión de Capital One de marzo de 2021 de cerrar cuentas de depósitos de la Organización Trump y entidades conexas.
Capital One informó a la Organización Trump en marzo de 2021 que "Cientos" de sus cuentas bancarias serían cerradas para el 7 de junio de 2021, según una demanda original presentada por la Organización Trump y Eric Trump, hijo del presidente, en Miami-Dade Circuit Court en marzo de 2025.
Los demandantes dijeron que creían que Capital One estaba albergando creencias "infundadas, despertadas" que "necesitaba distanciarse del presidente Trump y sus opiniones políticas conservadoras", que alegaban motivaron al banco a cerrar abruptamente las cuentas de las organizaciones.
En ese momento, Capital One dijo a The Epoch Times que "no tiene ni cierra cuentas de clientes por razones políticas".
Capital La presentación reciente de uno dijo que las reglas que rigen las cuentas le permiten "cerrar cualquier cuenta a nuestra única discreción en cualquier momento por cualquier o ninguna razón".
Capital El primer intento de desestimar el caso, presentado en mayo de 2025, fue retirado después de que los demandantes presentaran una denuncia modificada el mes siguiente.
Su segundo intento tuvo éxito en marzo de este año, cuando un juez desestimó el caso, pero dio a los demandantes otra oportunidad de volver a perfilar.
Capital Uno está pidiendo ahora al tribunal que desestime la denuncia actual y dijo que la última versión "suffers de los mismos defectos fundamentales que sus dos alegatos anteriores".
El presidente Donald Trump también presentó una demanda contra JPMorgan Chase en enero por presunto desbancarse.
Alejandro Brito, abogado personal del presidente, presentó una demanda de $5 mil millones el 22 de enero en la corte estatal de Florida de Miami en nombre del presidente y sus compañías de hospitalidad.
Tras la violación del Capitolio de Estados Unidos de enero de 2021, el mayor banco de Estados Unidos cerró las cuentas de Trump y sus entidades relacionadas.
JPMorgan dijo a The Epoch Times que el caso "no tiene mérito".
Trump firmó una orden ejecutiva en agosto de 2025 para impedir que los bancos nieguen los servicios financieros de las personas debido a sus creencias políticas o religiosas, una práctica conocida como desbancarse.
Según una hoja de datos de la Casa Blanca, el orden ejecutivo requiere que los reguladores bancarios federales investiguen si los bancos han participado en "desbancaramientos politizados o ilegales" y que expidan sanciones como "finales o decretos de consentimiento".
The order also directs regulators to remove terms such as "reputational risk" from their guidance - language that has allegedly been used to justify debanking.
La Organización Trump y Capital One no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de The Epoch Times.
Troy Myers, Andrew Moran y Emel Akan contribuyeron a este informe.
Tyler Durden
Mon, 08/03/2026 - 20:55